Công an huyện Tân Yên cảnh báo thủ đoạn lừa đảo huy động đầu tư tiền ảo

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới gây thiệt hại về tài sản của người dân. Các thủ đoạn phổ biến như: Giả danh cơ quan thực thi pháp luật thông báo vi phạm sau đó yêu cầu gửi tiền để đảm bảo, nếu không sẽ bị bắt giữ; đóng vai người nước ngoài chuyển tiền về Việt Nam làm từ thiện, bạn sẽ đóng tiền từ thiện hộ và nhận được phần trăm trích lại, đối tượng giả làm hải quan, an ninh sân bay yêu cầu đóng phí nhận tiền; gửi link thanh toán giả mạo để chiếm đoạt tiền đặt cọc khi đặt hàng; chiếm quyền sử dụng Facebook, Zalo sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè của nạn nhân để vay tiền…

Gần đây, trên địa bàn huyện Tân Yên xuất hiện các đối tượng thông qua việc giới thiệu, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại thông minh để lợi dụng tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia sàn giao dịch tiền ảo, thu hút đầu tư, gọi vốn từ người dân. Các đối tượng tự xưng là chuyên gia, nhà sáng lập, đội nhóm hỗ trợ của các công ty, tập đoàn lớn tổ chức hội thảo, cuộc gặp mặt trực tiếp để giới thiệu, huy động vốn đầu tư để sở hữu cổ phần các nền tảng mạng xã hội, dự án lớn của Việt Nam. Để tham gia và được hưởng lãi suất từ công ty, người dân sẽ phải tải, cài đặt ứng dụng mạng xã hội được chỉ định trên điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản và đóng một số tiền vào một sàn giao dịch tiền ảo trên mạng, số tiền người dân đầu tư sẽ được quy đổi ra đồng tiền ảo mà các đối tượng đã lập trình từ trước. Các đối tượng hứa hẹn các đồng tiền ảo này sẽ tăng giá trị gấp nhiều lần sau khi nền tảng hay dự án đó được ra mắt và phát triển; đồng thời dẫn chứng ra hàng loạt các công ty, tập đoàn thành công nhờ vào các nền tảng, dự án tương tự của nước ngoài.

Ngoài ra, các đối tượng còn hứa hẹn rằng: Khi lôi kéo được thêm người khác tham gia vào hệ thống, người dân sẽ được Công ty trả hoa hồng theo phần trăm tương ứng; tất cả tiền lãi và tiền hoa hồng theo phần trăm của người tham gia được hưởng hàng tháng qua tìm hiểu đều được trả bằng đồng tiền ảo thông qua tài khoản của người tham gia; sau thời gian 03 năm đồng tiền ảo được niêm yết công khai trên sàn chứng khoán, khi đó có thể bán đồng tiền ảo này thu về cả vốn lẫn lời.

Ảnh giao diện của một sàn giao dịch tiền ảo

Các đối tượng thường trực tiếp nhắn tin, lôi kéo qua Zalo cá nhân có ý định đầu tư và tuyên truyền trực tiếp tại các buổi có đông người tham gia. Địa điểm chúng lựa chọn tuyên truyền thường là tại các hộ dân có thành viên đã tham gia đầu tư đồng tiền ảo hoặc tại quán cafe, nhà hàng thuận tiện cho hoạt động của các đối tượng. Khi lôi kéo được người mới tham gia, các đối tượng sẽ thêm tài khoản Zalo của người mới tham gia vào nhóm kín Zalo để tiếp tục tương tác thường xuyên, vận động công dân bỏ thêm tiền đầu tư. Ban đầu khi nhóm đối tượng tổ chức hội thảo chỉ mang tính chất “người Việt dùng hàng Việt”, tuy nhiên càng về sau các đối tượng hướng người dân tham gia đầu tư sở hữu cổ phần bằng đồng tiền ảo của chúng.

Để tạo niềm tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư cho dự án, khi đi tuyên truyền các đối tượng mang theo các giấy tờ hợp pháp do các cơ quan chức năng cấp. Tuy nhiên, khi người dân tham gia mua các gói cổ phần trên, tài khoản của người tham gia hiển thị sẽ mang tên chung là “Đóng góp xây dựng dự án…”. Khi tham gia đầu tư mua cổ phần của Công ty, các đối tượng hướng dẫn người dân chuyển tiền vào hệ thống theo hai cách, cách 1 chuyển tiền theo hướng dẫn tại trang chủ, cách 2 là chuyển tiền trực tiếp cho các đối tượng, tức là người đang là thành viên sở hữu đồng tiền ảo, sau đó thành viên này sẽ chuyển tiền ảo cho nhà đầu tư tham gia. Khi tuyên truyền, các đối tượng khuyến nghị nhà đầu tư mới tham gia thực hiện đầu tư theo cách 2 tức là chuyển tiền trực tiếp cho thành viên giới thiệu mình tham gia sàn giao dịch tiền ảo, còn bản thân tự thực hiện theo cách 1 là rất khó (do khi thực hiện phải thực hiện trên nền tảng tiếng Anh mới có thể đăng ký thành công). Khi trở thành cổ đông của Công ty và giới thiệu được người khác tham gia đầu tư vào Công ty người tham gia sẽ được hưởng tiền lãi suất và hoa hồng theo mức phần trăm tương ứng được quy định.

Ảnh minh hoạ một nhóm gọi vốn trên Zalo

Đây có thể là một hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lôi kéo người dân tham gia đầu tư đồng tiền ảo dưới vỏ bọc huy động vốn tham gia sáng lập nền tảng mạng xã hội; lợi dụng chính sách pháp luật của Việt Nam chưa có quy định nào cụ thể về việc cấm cũng như không thừa nhận về tiền ảo để hoạt động lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Sự biến động tăng giảm của các đồng tiền ảo trên trang này không có yếu tố khách quan phản ánh mặt cung cầu thực tế của thị trường, nhiều khả năng do các đối tượng tự hiệu chỉnh, không có giá trị trên thực tế. Việc trả lãi và tiền hoa hồng theo phần trăm hàng tháng cho người tham gia đều bằng tiền ảo, không có giá trị trên thực tế, chỉ để củng cố duy trì niềm tin cho người tham gia trong thời gian các đối tượng huy động vốn. Ngoài ra, sự việc có dấu hiệu hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi và tiền hoa hồng cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được, tiềm ẩn rủi ro cao cho người tham gia và nguy cơ gây mất ANTT.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng cách huy động vốn kêu gọi đầu tư sở hữu cổ phần. Công an huyện Tân Yên khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Không tham gia các hội thảo không chính thống; Không nên tin tưởng vào các hình thức đầu tư qua mạng; Không chuyển tiền bất kỳ hình thức nào nếu nghi vấn  đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (nếu đã chuyển phải báo ngay cho ngân hàng để phong toả tài khoản trong thời gian sớm nhất)… Khi phát hiện hành vi lừa đảo, đề nghị người dân báo ngay cho Công an huyện Tân Yên, SĐT: 0204.3878.205 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Giáp Thức - CAH Tân Yên./.