Cảnh báo lừa đảo đầu tư chứng khoán thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Các đối tượng thông qua mạng viễn thông, mạng internet thực hiện nhiều cuộc gọi đến người dân, tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán và mời người dân tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, ứng dụng gửi tiền đầu tư chứng khoán.

Các đối tượng lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội zalo, telegram,… theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán và được giải thích do các quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp đã liên kết với các công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao; hoặc doanh nghiệp phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho người lao động và mời chào nạn nhân mua lại suất cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đó với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Giá mua các mã cổ phiếu qua các quỹ đầu tư sẽ có ưu đãi từ 15% - 30% so với giá đang giao dịch và nếu thua lỗ thì sẽ được hỗ trợ đền bù.

Để tạo niềm tin, các đối tượng cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của quỹ đầu tư và cho xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác (là các tài khoản ảo do các đối tượng lừa đảo tạo lập) được tư vấn mua cổ phiếu bởi các “chuyên gia”; thậm chí tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, quỹ đầu tư. Với những tài liệu mà đối tượng đưa ra, nạn nhân dễ dàng tra cứu thông tin trùng khớp trên mạng internet làm tăng niềm tin vào hoạt động đầu tư này.

(Ảnh minh họa)

Trong một vài phiên giao dịch đầu, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên webite và ứng dụng do các đối tượng cung cấp, khi nạn nhân có một khoản tiền nạp vào ứng dụng để tiến hành giao dịch, tài khoản liên tục có lợi nhuận, thậm chí gấp nhiều lần số tiền đã nạp vào tài khoản, tuy nhiên khi muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của quỹ. Lúc này, các đối tượng sẽ không ngừng dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp với các lý do như: nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để được rút tiền. Nhiều nạn nhân đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm tiền nếu không sẽ bị mất số tiền đã nộp trước đó.

Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân và chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển vào ứng dụng. Khi nạn nhân phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng đã xoá tài khoản của nạn nhân khỏi các ứng dụng, hội nhóm và chặn liên lạc với nạn nhân. Khi cơ quan Công an xác minh, hầu hết các nhóm chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam (Campuchia, Trung Quốc…) nên rất khó để truy tìm.

Trước các thủ đoạn trên, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên mạng, nhất là khi bản thân không có kiến thức về tài chính, chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các nhóm chat, không đầu tư vào các website, ứng dụng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản. Bên cạnh đó, cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống. Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động. Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời./.

Phòng An ninh kinh tế